买股票开户佣金路畅科技:独立董事2017年度述职报告(王太平)

  • 时间:
  • 浏览:4
  • 来源:川财证券_湛江配资公司_新乡期货配资
深圳市买股票开户佣金路畅科技股份有限公买股票开户佣金司 独立买股票开户佣金董事 2017 年度述职报告

  深圳市路畅科技股份有限公司

  独立董事2017年度述职报告

  各位股东及股东代表:

  作为深圳市市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2017年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事买股票开户佣金行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定,忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责,谨慎、认真地行使了独立董事的权利,积极认真的出席了董事会会议和股东大会,并充分发挥自身的专业优势和独立作用,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见, 认真履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下:

  一、参加会议情况

  1、出席公司董事会会议及投票情况

  2017年度公司共召开了8次董事会会议,本人出席现场会议1次,以通讯方式参加会议7

  次本人本着勤勉务实和诚信负责的原则,就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核,在审议议案时,对相关议案发表了独立意见,对各项议案均投赞成票。

  2、参加股东大会情况 :2017年公司共召开了2次股东大会,本人出席了1次,具体会议

  如下:

  (1)2016 年年度股东大会于 2017 年 05月 22 日在深圳市南山区海天一路 11 号深圳软

  件产业基地 5 栋 C 座 9 楼会议室召开,通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份

  87603180 股,占上市公司总股份的 73.0026%,审议通过了公司 2016 年董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、现金分红预案、2017 年度经营计划等 13 项议案。

  本人认为,公司在2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序;重大决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效;报告期内,公司全体独立董事依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求,就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告核,并以严谨的态度行使表决权,充分发挥了独立董事的作用,维护了公司的整体利益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。

  二、发表独立意见情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定,本人作为公司的独立董事,2017年年度本着认真负责、实事求是的态度,对公司生产经营中的重大事项进行认真了解和核查后,发表相关独立意见。

  1、2017年01月03日,对公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于聘任深圳市路畅科技股份有限公司副总经理的议案》、《关于制定深圳市路畅科技股份有限公司副总经理薪酬的议案》、《关于公司使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》发表了独立意见。2、2017年04月26日,对公司第二届董事会2017年第一次定期会议审议的《关于审议公司<2016年度内部控制自我评价报告> 的议案》、《关于审议公司<2016年度募集资金存放与实际使用情况>的议案》 、《关于<控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明>的议案》、《关于公司2017年度与深圳市晟丰达科技有限公司、深圳市山龙智控有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于审议<公司2016年度现金分红预案>的议案》、《公

  司续聘2017年度会计师事务所》的议案发表了独立意见。

  3、2017年06月19日,对公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于投资设立<深圳市路畅智能科技有限公司>的议案》 、 《关于投资设立<深圳市路畅精密科技有限公司>的议案》、《关于投资设立<深圳市路畅优视科技有限公司>的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

  4、2017年08月16日,对公司截至2017年6月30日控股股东及其他关联方占用资金、公司

  对外担保、公司会计政策变更情况发表了独立意见。

  5、2017 年 10 月 25 日,对公司第二届董事会第二十二次会议审议的 《关于公司及其控股子公司开展金融衍生品业务的议案》发表了独立意见。

  6、2017 年 12 月 26 日,对公司第二届董事会 2017 年第二次定期会议审议的《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅投资有限公司的议案》 、《关于公司 2018 年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

  7、2017 年 12 月 26 日,对公司 2017 年度日常关联交易实际情况与预计存在差异事项发表了专项核查意见。

  深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告

  本人发表的独立董事意见均为同意意见,不存在发表保留意见、反对意见或无法发表意见的情形,具体独立董事意见内容请参见巨潮资讯网公告。

  三、公司进行现场检查情况

  2017年度本人通过参加董事会、实地考察的机会到公司现场办公,期间,本人对公司的

  生产、经营活动有了比较深入的了解和认识。并通过电话等通讯方式和公司其他董事、董事会秘书、证券部、总经办等相关部门保持联系,了解了公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况等。平时比较注意关注传媒、网络对公司的相关报道,以此了解公司的动态。勤勉、忠实地履行了独立董事各类职责。凭借本人在汽车电子领域的专业知识和多年经验,就公司的战略规划和运作,新技术、新产品的开发等具体经营等方面提出了一些积极的建议和意见,促进了企业的健康持续发展。

  2017 年度,本人坚持在各会议召开前对公司证券部提供的资料、议案内容进行认真审阅,结合最新的行业动态,为参加会议做必要的准备;在会议上,积极参加对议题的讨论并从专业角度提出合理建议与意见,以有效地履行独立董事的职责,为公司的科学决策和业务发展发挥应有的作用。及时了解公司发生的重大事项、生产经营、投资者关系管理等信息,对有效监督起到了积极的作用,维护了公司和中小股东的合法权益。

  四、董事会专门委买股票开户佣金员会履职情况

  本人作为公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会

  委员,2017年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求,积极履行作为委员的相应职责,就公司重大事项进行审议。作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会主任,2017年度,本人组织召开提名委员会1次, 审议通过了《关于聘任深圳市路畅科技股份有限公司副总经理的议案》并提交董事会审议,更加完善了公司的治理结构,并以专门委员会委员身份向董事会提出意见,以规范公司运作,健全公司内控。

  五、保护投资者权益方面所作的工作

  1、忠实地履行独立董事职责,积极与公司管理层等相关人员进行沟通,了解公司的经

  营管理发展有关事宜,重点关注外部环境及市场变化对公司的影响、对外担保和关联交易情况等情况。积极参加公司相关会议,认真审议各项议案,独立、客观、谨慎地发表自己的意见和观点,并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断,切实保护中小股东的利益 。同深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告时,利用自身专业知识为公司提供决策参考意见,积极有效地履行独立董事的职责,对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用,在工作中保持充分的独立性,谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东,切实维护了公司及全体股东的利益。

  2、持续关注公司信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查,确保

  公司信息披露的真实、准确、及时、完整,切实维护广大投资者、公众股东的合法权益。本人认为公司能够严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露管理制度》等有关规定和要求,真实、准确、及时、完整、公平的做好信息披露,有效保障投资者特别是中小股东的知情权,维护公司和股东的利益。

  六、其他事项

  1、未有提议召开董事会的情况发生;

  2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生;

  3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

  最后对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持,表示衷心的感谢。

  独立董事:王太平

  2018年4月25日
责任编辑:cnfol001

猜你喜欢

股票网上开户佣金多少钱人民日报头版:奏响新时代的长江之歌

股票网上开户佣金多少钱长江,中华民族的母亲河,中华民族发展的重要支撑,走近她、感受她、读懂她成为许多人心底的梦想。 这个火热的夏天,各大媒体记者踏上了“圆梦之旅&r

2020-07-09

证监会查配资吗中国城市租金排行榜 2016最新中国房屋租金排行榜

2016最新中国房屋租金排行榜房价节节上涨,一线城市和二线核证监会查配资吗心城市的房价均已十分高昂,这些城市的年轻人绝大多数买不起房,可是三四线城市就业机会又不多,要想继续待在

2020-07-09

西北配资淘气天尊:猪年最后的牛回头机会!

周四市场上午呈现低开探低的格局,投资者可以看到,今天早盘市场沪指主板直接低开22点于3037点,创业板低开20点于1973点,由于技术上昨天市场早盘3个大级别低点共振支撑反弹以

2020-07-09

统计局:上半年GDP同比增长9.6%

上半年国民经济保持平稳较快增长(2011年7月13日)中华人民共和国国家统计局新闻发言人盛来运上半年,面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况新问题,党中央、国务院坚持

2020-07-09